Co je zpronevěra a krádež zaměstnanců?

Stává se častěji, než bychom si přáli myslet. Důvěryhodný zaměstnanec krade peníze z malého podniku. Podle Bero Group více než polovina podniků nezíská zpět peníze získané zpochybněním a zpronevěra často vede k bankrotu podniku. Jako majitel malé firmy musíte být informováni o zpronevěře a ochraně vašeho podnikání před potenciálními podvodníky.

Co je zpronevěra?

Spáchání podvodů, známé také jako krádež zaměstnanců, je čin neprávem přisouzených prostředků, které byly svěřeny do Vaší péče, ale které vlastní někdo jiný.

Nejčastější zpronevěrají zaměstnanci, ale jiní se svěřeneckou odpovědností mohou být také obviněni ze zpronevěry.

Spáchání podvodu je specifický typ podvodu, který je definován jako "vědomé zkreslení pravdy nebo utajení hmotné skutečnosti, která má přimět jiného, aby jednal na jeho újmu."

Účetnictví zpronevěra je manipulace s účetními záznamy, aby se skrývala krádež fondů.

Odpouštění lze trestně stíhat jako trestný podvod nebo občanský podvod. V případě civilního podvodu může zaměstnavatel podat žalobu proti zaměstnance.

Jaké jsou faktory zpronevěry?

Za účelem podpory obvinění ze zpronevěry musí být přítomny čtyři faktory, které musí být prokázány.

Mezi oběma stranami musí existovat fiduciární vztah; to znamená, že musí existovat vztah důvěry, odpovědnost za péči o odpovědnost (například peníze nebo majetek) a spoléhání se na jednu stranu na straně druhé.
Obžalovaný musel získat majetek prostřednictvím vztahu, spíše než jiným způsobem. To je někdy obtížné prokázat, zvláště v případě zpronevěry peněz z baru, například.
Obžalovaný musí převzít vlastnictví nemovitosti nebo převést tento majetek někomu jinému (nazvaný dopravu).
Činy žalovaného byly úmyslné. To je také někdy obtížné dokázat. Jak dokážete záměr?

Jaké jsou pokuty za zpronevěru?

Sankce závisí na množství ukradených. Pokud bude odsouzený odsouzen, může dostat pokutu, může být požádán, aby provedl restituci (vrátit peníze). V některých případech i trest odnětí svobody.

Jaké jsou některé příklady zpronevěry?

Mezi příklady zpronevěry patří bankovní bankéři, kteří se vkládají do vkladů, účetní, který za sebou obdrží náhradu za klienty, advokáta, který peníze používá na úschovním účtu, a mzdový úředník, částku zaměstnanecké daně, přičemž si odpočinout pro sebe.

Odpuštění je zřejmě běžné v odvětví recyklace.Rick Leblanc, odborník na recyklaci, píše o případu, kdy zaměstnanec zpronevěřoval tím, že přeplatí sběratel šrotu za kovový odpad (a zdánlivě, sdílí neoprávněné zisky).

Zaměstnanci v maloobchodních obchodech mají zvyk chodit s zbožím. Toto je krádež zaměstnanců a v průmyslu se nazývá "zmenšení". Dalším běžným maloobchodním krádeží zaměstnanců jsou dárkové karty. Snadno si vezmete do kapsy a vystupte.

Samozřejmě počítačové podvody zaměstnanců mají mnoho aspektů, z nichž mnohé zahrnují podvodné převody finančních prostředků zaměstnanci.