Jak rozpoznat a zabránit krádeži zaměstnanců, zpronevěře

Majitelé podniků musí být neustále opatrní proti krádeži a nejčastějším typem krádeže jsou zaměstnanci a důvěryhodní finanční poradci. V tomto článku se dozvíte některé známky, že zaměstnanec zpronevěřuje a některé tipy pro ochranu vašeho podnikání před krádeží zaměstnanců a zpronevěrou.

Co je zpronevěra?

Spáchání podvodů je odcizení nebo zneužití (špatné akce) zaměstnanci nebo důvěryhodnými dalšími v podnikání.

Nejvíce zpronevěry zahrnují odcizení nebo odklon firemních prostředků zaměstnanci.

Podle zprávy ACFE z roku 2012 "typický americký obchod ztrácí 7% svých ročních výnosů z podvodů zaměstnanců" a malé podniky mají většina případů a nejvyšší ztráty.

-> -

Zjišťování podvodů a zpronevěry zaměstnanců

ACFE tvrdí, že většina zaměstnanců, kteří se dopustili podvodu nebo zpronevěry, vykazují příznaky příznaků, jako je život mimo jejich prostředky, finanční potíže, neobvykle těsné vztahy s dodavateli s nadměrnou kontrolou. Jste-li ostražití a ostražití, můžete zjistit a předejít těmto obchodním ztrátám. Jedná se o dvoudílné řešení:

-

Buďte opatrní: podívejte se na tyto varovné příznaky

Držte oči otevřené pro tyto varovné signály podvodů zaměstnanců nebo zpronevěry:

Zaměstnanec, který odmítá dovolenou (bojí se, že krádež bude zjištěné nahrazením)

• Zaměstnanec, který nepřetržitě pracuje nadčas
• Zaměstnanec, který chce pracovat domů
• Nadměrné osobní výdaje (nové automobily, výlety) zaměstnancem, jehož příjmy nemohou tuto extravagantu podporovat. Zaměstnanec může být prodávat zboží nebo si užívat "dobrého života" na vaše náklady
• Drobné peníze mizí příliš rychle
• Extravagantní výdaje na zaměstnance
• Zaměstnanci, kteří mají blízké vztahy s prodejci. Věnujte pozornost zaměstnancům, kteří často obědvají s dodavateli nebo kteří jsou ve spojení s nezávislými dodavateli, kteří pracují pro vaši firmu.
• Rychle mizí kancelářské potřeby. Pokud se zdá, že stále více a více utrácíte na kancelářských předmětech, možná se vrátí domů se zaměstnanci.
• Uvědomte si znamení, které vám pomohou vědět, kam zaměřit své vyšetřování.

Zabránění krádeži zaměstnanců a zpronevěře

Znát známky ztrát zaměstnanců nestačí. Musíte být schopni zjistit, zda zaměstnanci dělají. Zde jsou některé interní kontroly (techniky řízení účetnictví), které můžete zavést, abyste zjistili, co se děje:

Vkládejte denně a sjednoťte měsíčně

• . Ponechání hotovosti, které sedí kolem, je pro některé zaměstnance příliš lákavé, a každý měsíc sladění bankovního výpisu pomáhá vysledovat nesrovnalosti dříve než později. Oddělené finanční povinnosti zaměstnanců.
• Například zaměstnanec, který zapíše šeky, by neměl být zaměstnancem, který sjednocuje bankovní výpis. Sledujte drobné peníze.
• Peníze v zásuvce za peníze mohou být pro některé zaměstnance příliš lákavé. Požádejte, aby všechny drobné hotovostní transakce měly drobný pokladní výpis nebo protokol, který je podporují, a vyžadují dva podpisy na drobných hotovostních náplních. MBWA (Manage by Walking Around).
• Zaměstnanci nechte vědět, že jste pozorovali věci kolem firmy. Nevstupujte do skříní zaměstnanců nebo do pracovních stolů nebo osobních předmětů, stačí brát ohled na změny nebo neobvyklé aktivity. Je překvapivé, jak lidé uvidí linku, když vědí, že se někdo stará natolik, aby se dívat. Zkontrolujte, zda jsou cestovní náklady
• podporovány odpovídajícími papíry a že jsou v souladu. Zkontrolujte například hotelové účty, abyste se ujistili, že platíte za film nebo masáže. Komunikujte svou zprávu o zaměstnanosti Poctivost

Od prvního pracovního dne by zaměstnanci měli vědět, že je budete potřebovat, abyste byli upřímní. Nový zaměstnanec bude pohodlně zapomenout na to, co jim říkáte, ale pokud musí číst a podepsat příručku pro zaměstnance nebo zásady a procedury, nemají ospravedlnění, že nevědí, co je zapotřebí.

Mějte aktualizovanou příručku pro zaměstnance a uveďte informace o vašich očekáváních a co se stane, pokud nejsou upřímní.

Prosecute Immediately

Typy vymáhání práva vám řeknou, že největším odrazujícím činem proti zločinu je pravděpodobnost, že bude zachycen a stíhán. Zachycení zaměstnanců, kteří kradou nebo zpronevěří, nestačí; musíte být připraveni stíhat. Být zlehka, protože zaměstnanec "jen to udělal proto, že potřeboval peníze", nebude držet ji ani ostatní z krádeže z vašeho podnikání.

Konzultujte zaměstnance s advokátem

Než se něco stane,

strávit nějaký čas s právním zástupcem, někým, kdo je obeznámen se zákony o zaměstnanosti a jak se vypořádat se zaměstnanci. Zjistěte si práva jako zaměstnavatele, jak se vypořádat s podezřením na krádež nebo zpronevěru, jak sdělit tuto záležitost tisku a ostatním zaměstnancům a jak stíhat zaměstnance. Pokud máte podezření, že zaměstnanec od vás odcizuje nebo zpronevěří, měl by být první volání právnímu zástupci, ale je mnohem lepší, pokud máte vztah s někým a znáte obecné obrysy řešení krádeže zaměstnanců a zpronevěry.

Odmítnutí odpovědnosti Informace v tomto článku av této příručce jsou pro obecné informace a nejsou určeny jako právní nebo daňové poradenství. Každá situace je jiná; než podniknete jakoukoli žalobu proti zaměstnance, konzultujte s advokátem.