Jak hlásit podezření na podvod v oblasti bankrotu

se nestává tak často, jako někteří lidé podezřívají, že podvod bankrot byl problém, pokud jsme měli systém konkursních soudů na místě. Co byste měli dělat, pokud máte podezření, že někdo nebo některá společnost skrývají majetek z konkurzního soudu nebo se dopustí nějakého jiného typu podvodného úpadku, jako je například zkreslení výnosů nebo výdajů, pod přísahou nebo účtování kreditních karet před podáním konkurzu?

Vaše podezření můžete oznámit příslušným orgánům. Uvědomte si však, že pokud použijete své jméno, nezůstanete anonymní a může být žalován dlužníkem, pokud to, co říkáte, je špatné (viz níže).

Druhy podvodů v konkurzu

Dlužník může spáchat podvodní podvod nejen proti soudu, ale i vůči věřitelům. Věřitelé mohou soudnímu soudu podat bankrot. V některých případech dokonce správce a třetí strany mohou dopustit bankrot. Zde jsou některé příklady:

• Věřitel podá žalobu v případě konkurzu, protože věděl, že dlužník má dlužník méně, než si věřitel nárokuje.
• Dlužník ukrývá šperky tím, že přidělí relativnímu držiteli, dokud není případ dokončen.
• Dlužník úmyslně podhodnotí podíl akcií na svých plánech a označuje, zda je pod trestem křivé přísahy pod výpovědní pravomocí, nebo svědčí o nesprávné hodnotě u soudu pod přísahou.
• Dlužník vědomě neoznámí příjmy na volné noze na svých plánech.

• Buď se dlužník nebo věřitel snaží získat výhodu u správce prostřednictvím úplatkářství.
• Správce zpronevěřuje peníze, které shromáždila pro konkurzní panství.
• Hypoteční poradce podá návrh na konkurz v jménu klienta, ale bez znalosti klienta, aby zastavil uzavření trhu.

Zde je článek s dalšími informacemi: Prvotřídní zločiny

Jaké informace mám dostat ke zprávě o podvodu v konkurzu?

Ministerstvo spravedlnosti bylo pověřeno odpovědností za vyšetřování a stíhání případů podvodů v konkurzu buď přímo, nebo prostřednictvím úřadu amerického správce. Nahlášení podezřelých případů podvodů v souvislosti s bankrotováním podává ministerstvo spravedlnosti žádost o poskytnutí písemného souhrnu s následujícími informacemi:

• Jméno a adresa osoby nebo podniku, který oznamujete.
• Název konkurzní podstaty, číslo případu a místo, kde byl případ podán.
• Jakékoli identifikační informace, které můžete mít ohledně jednotlivce nebo firmy.
• Stručný popis údajného podvodu, včetně toho, jak jste se dozvěděli o podvodu a kdy došlo k podvodu. Uveďte prosím veškerou podpůrnou dokumentaci.
• Určete typ skrytého majetku a jeho odhadovanou hodnotu v dolaru nebo částku jakéhokoli neohlášeného příjmu, podhodnoceného aktiva nebo jiného opomenutého aktiva nebo pohledávky.
• Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. *

* Vezměte prosím na vědomí, že se nejednáte o to, abyste se identifikovali, ale vědět, kdo vypracoval zprávu, může být pro vyšetřování užitečné, zvláště pokud vzniknou další otázky.

Nejasné všeobecné tvrzení mají menší pravděpodobnost, že povede k vyšetřování a stíhání, než podrobná konkrétní skutečnosti podporované příslušnou dokumentací.

Kde mohu podat zprávu o podvodném konkurzu?

Zde je návod, jak získat tyto informace příslušným orgánům:

e-mailem:

USTP. Bankrot. Podvod @ usdoj. gov

nebo poštou na adresu:

Úřad pro správce USA

Úřad pro trestní stíhání

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

správce USA nebo správce konkurzního řízení:

• Pro případy v Alabamě a Severní Karolíně kontaktujte příslušného správce konkurzní podstaty - najdete seznam poboček správců konkurzů pro tyto státy.
• Pro případy v jiných státech najděte seznam regionálních kanceláří US Trustees.

Co se stane, když hláším podvodní podvod?

Politika ministerstva spravedlnosti je, že vyšetřování trestných činů nebude zveřejněno. Oddělení spravedlnosti a úřad amerického správce nepotvrdí ani nezpochybňuje, zda se vyšetřování uskutečňuje, nebo dokonce, když jim byla položena záležitost.

V důsledku toho neobdržíte potvrzení o tom, že jste tyto informace předložili, a výsledky vašeho podání se nemusíte dozvědět, pokud ministerstvo spravedlnosti nebo kancelář amerického správce nepotřebuje kontaktovat vás pro další informace nebo jestliže stíhání pokračuje.

Informace, které předáte, budou okamžitě přezkoumány. Pokud bude prokázáno přesvědčení, že došlo k trestnímu porušení, bude záležitost postoupena americkému zástupci. Pokud americký zástupce považuje zprávu za záslužnou, postoupí ji příslušnému orgánu činnému v trestním řízení k šetření.

Pokud vytvořím zprávu, bude moje identita chráněna?

Ne, nemůžete si být jisti, že vaše identita bude chráněna, ale anonymně můžete hlásit podvody. Kromě toho nejste ani imunní. Pokud je dlužník nebo obviněná osoba později osvobozen v trestním řízení, můžete být žalován za špatné stíhání, pokud je vaše identita zveřejněna. Dokonce ani v případě, že nedošlo k trestnímu stíhání, můžete čelit žalobě za pomluvy, pomluvy nebo jiné ohovárání.